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ProReal Secur 1 GmbH: Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für Anleihe ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V beschließt Änderung der Anleihebedingungen

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ProReal Secur 1 GmbH: Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für
Anleihe ISIN DE000A3E46V5, WKN A3E46V beschließt Änderung der
Anleihebedingungen

11.05.2026 / 16:15 CET/CEST
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Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH für Anleihe ISIN DE000A3E46V5,
WKN A3E46V beschließt Änderung der Anleihebedingungen

Hamburg, 11. Mai 2026.

Am 17. März 2026 hat die Gläubigerversammlung der ProReal Secur 1 GmbH (die
"Gesellschaft") betreffend die 5,75% p.a. Inhaberschuldverschreibungen
"ProReal Secur 1" mit einer Laufzeit bis 31. Dezember 2026 (ISIN
DE000A3E46V5, WKN A3E46V), welche am Freiverkehr der Börse Frankfurt notiert
ist, einen Beschluss (i) zur Verlängerung der Laufzeit, (ii) zweimaligen
einseitigen Option zur Verlängerung sowie (iii) zur Einfügung einer Option
zur Verschiebung von Zinszahlungen auf das Endfälligkeitsdatum gefasst. Mit
der Bekanntgabe des Beschlusses im Bundesanzeiger am 20. März 2026 begann
eine einmonatige Anfechtungsfrist, die am 20. April 2026 endete.

Am 18. April 2026 haben verschiedene Anleihegläubiger gemeinsam unter
Nachweis der Inhaberschaft von Schuldverschreibungen im Nennwert von
insgesamt EUR 373.000,00 Klage wegen Anfechtung und Nichtigkeit von
Beschlüssen der Gläubigerversammlung vom 17. März 2026 gegen die
Gesellschaft erhoben. Die Klage wurde der Gesellschaft kürzlich zugestellt.

Die Gesellschaft wird durch ihre Prozessbevollmächtigen bei Gericht die
Verteidigung anzeigen und einen Freigabeantrag stellen. Dieses sogenannte
Freigabeverfahren ist ein Eilverfahren, in dem das vorliegend zuständige
Hanseatische Oberlandesgericht gemäß § 20 Abs. 3 Satz 3 des
Schuldverschreibungsgesetzes i.V.m. § 246a des Aktiengesetzes feststellt,
dass die Klageerhebung dem Vollzug des angefochtenen Beschlusses nicht
entgegensteht. Die Gesellschaft geht von einem Erfolg des Freigabeantrags
aus. Der Vollzug des Beschlusses der Gläubigerversammlung erscheint
vorrangig, da die mit dem Nicht-Vollzug des Beschlusses für die Gesellschaft
und die übrigen Anleihegläubiger einhergehenden Nachteile, die mit dem
Vollzug des Beschlusses einhergehenden Nachteile des Klägers deutlich
überwiegen.

Durch die erhobene Klage kann der Beschluss nicht wie geplant im Mai 2026
vollzogen werden, da die Freigabeentscheidung nach den gesetzlichen
Bestimmungen spätestens drei Monate nach Antragstellung ergehen soll. Im
Falle einer positiven Freigabeentscheidung durch das Hanseatische
Oberlandesgericht wird der Beschluss umgehend hiernach vollzogen. Dieser
Vollzug bleibt wirksam und bestandskräftig, auch wenn zu einem späteren
Zeitpunkt die Kläger entgegen den Erwartungen der Gesellschaft im
Anfechtungsverfahren obsiegen sollten. Wird die Anfechtungsklage durch die
Kläger zurückgenommen, kann der Beschluss sogleich vollzogen werden.

ProReal Secur 1 GmbH

Bernhard-Nocht-Straße, 99
20359, Hamburg

Deutschland

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jeweils gültigen Fassung ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es
sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des
Securities Act befreit. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    ProReal Secur 1 GmbH
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   ISIN:           DE000A3E46V5
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