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Medartis-Aktionär:innen stimmen den Vorschlägen des Verwaltungsrats an der GV 2026 mit starker Unterstützung zu

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   Medartis Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
   Medartis-Aktionär:innen stimmen den Vorschlägen des
   Verwaltungsrats an der GV 2026 mit starker Unterstützung zu
   23.04.2026 / 15:00 CET/CEST
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      MEDIENMITTEILUNG
     * Starke Beteiligung mit 77,4% des gültig vertretenen
       Aktienkapitals

     * Alle Anträge des Verwaltungsrats wurden mit grosser Mehrheit
       angenommen

     * Yang Xu wurde neu in den Verwaltungsrat gewählt (Finanz- und
       Prüfungsausschuss)


   Basel, 23. April 2026: Die Aktionär:innen der Medartis Holding AG
   (SIX: MED) haben heute alle Sachanträge des Verwaltungsrats mit
   deutlichen Mehrheiten von über 90,9% angenommen. Sieben Mitglieder
   des Verwaltungsrats stellten sich zur Wiederwahl und wurden mit
   jeweils mehr als 93,8% der vertretenen Stimmen klar bestätigt.
   Yang Xu wurde mit 99,7% Zustimmung als neues Mitglied in den
   Verwaltungsrat gewählt und tritt dem Finanz- und Prüfungsausschuss
   bei.


   Die Generalversammlung verzeichnete eine bedeutende
   Aktionärsbeteiligung, wobei 10'545'669 Aktien direkt oder indirekt
   vertreten waren, was 77,4% des gesamten Aktienkapitals entspricht.
   Die Aktionär:innen erteilten den Verwaltungsratsmitgliedern
   Entlastung für ihre Tätigkeit während der Amtsperiode 2025. In
   separaten Abstimmungen genehmigten die Aktionär:innen die
   vorgeschlagene maximale Gesamtvergütung sowohl für den
   Verwaltungsrat als auch für die Geschäftsleitung, einschliesslich
   der fixen und variablen Bestandteile. Der Lagebericht und der
   Jahresabschluss 2025 wurden fast einstimmig (99,99%) genehmigt,
   während der Vergütungsbericht in einer Konsultativabstimmung mit
   91,0% angenommen wurde. Darüber hinaus erhielt der
   Nachhaltigkeitsbericht eine starke Zustimmung (99,2%), was das
   Engagement von Medartis für transparente ESG-Praktiken bestätigt.


   Der Verwaltungsratsvorsitzende Marco Gadola wird weiterhin an der
   Spitze des Verwaltungsrats stehen. Jennifer Dean hat nach zwei
   Jahren bei Medartis beschlossen, sich nicht zur Wiederwahl zur
   Verfügung zu stellen. Yang Xu wurde als neues Mitglied in den
   Verwaltungsrat gewählt und tritt dem Finanz- und Prüfungsausschuss
   bei. Die Versammlung bestätigte ausserdem Damien Tappy und Marco
   Gadola als Mitglieder des Personal- und Vergütungsausschusses
   (HRCC), wodurch die Kontinuität in diesem Bereich gewährleistet
   wird.


   Ab der heutigen Generalversammlung besteht der Medartis
   Verwaltungsrat (VR) aus den folgenden Mitgliedern:

   NAME

   FUNKTION

   KOMITEE-MITGLIEDSCHAFT

   ERSTWAHL

   GEWÄHLT BIS

   Marco Gadola

   VR-Präsident

   Mitglied HRCC

   2020

   2027

   Dr. h.c. Thomas Straumann

   Stv. VR-Präsident

   Mitglied SIC

   1998

   2027

   Willi Miesch

   Mitglied des VR

   Vorsitz SIC

   2010

   2027

   Damien Tappy

   Mitglied des VR

   Vorsitz HRCC / Mitglied SIC

   2018

   2027

   Nadia Tarolli Schmidt

   Mitglied des VR

   Vorsitz FAC

   2022

   2027

   Ciro Roemer

   Mitglied des VR

   Mitglied SIC

   2022

   2027

   Martha Shadan

   Mitglied des VR

   Mitglied FAC

   2024

   2027

   Yang Xu

   Mitglied des VR

   Mitglied FAC

   2026

   2027

   HRCC = Personal- und Vergütungsausschuss | SIC = Strategie- und
   Innovationsausschuss | FAC = Finanz- und Prüfungsausschuss


   Dem Antrag des Verwaltungsrats folgend, bestätigten die
   Generalversammlung die Wiederwahl der Neovius AG als unabhängige
   Stimmrechtsvertreterin und der Ernst & Young AG als
   Revisionsstelle. Eine detaillierte Auflistung aller Beschlüsse der
   Generalversammlung 2026 finden Sie unter diesem Link.


   Medartis bestätigte zudem die folgenden Termine für ihren
   Investoren- und Unternehmenskalender. Am 4. Juni 2026 wird
   Medartis in Basel eine Investorenveranstaltung veranstalten, die
   am Rande des FESSH-Kongresses für Handchirurgie stattfindet. Die
   Veranstaltung steht institutionellen Investoren offen und bietet
   die Gelegenheit zum Austausch mit der Unternehmensleitung. Die
   Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 werden am 18. August 2026
   veröffentlicht, gefolgt von der üblichen Analysten- und
   Medienkonferenz. Die nächste ordentliche Generalversammlung ist
   für den 22. April 2027 am Firmensitz in Basel angesetzt.


   Datum

   Event

   4. Juni 2026

   Investor Visitor Day, Basel (FESSH Congress)

   18. August 2026

   Veröffentlichung der Halbjahresergebnisse 2026

   22. April 2027

   Generalversammlung, Basel




   Für weitere Informationen:

   Medartis Holding AG, Hochbergerstrasse 60E, CH-4057 Basel

   Investor Relations: investor.relations@medartis.com, +41 61 633 37
   36

   Corporate Communications: corporate.communication@medartis.com,
   +41 61 633 37 34


   Über Medartis

   Die Medartis Group wurde 1997 gegründet und hat ihren Hauptsitz in
   Basel, Schweiz. Sie ist einer der weltweit führenden Hersteller
   und Anbieter von Medizinprodukten für die chirurgische Fixierung
   von Knochenbrüchen und den Gelenkersatz für die oberen und unteren
   Extremitäten sowie für den kranio-maxillofazialen Bereich. Die
   Gruppe verfügt über Produktionsstätten in der Schweiz, den
   Vereinigten Staaten, Brasilien und Frankreich. Medartis
   beschäftigt rund 1'400 Mitarbeiter in 12 Ländern und vertreibt
   seine Produkte in über 60 Ländern weltweit. Medartis hat es sich
   zum Ziel gesetzt, Chirurgen und OP-Personal mit den innovativsten
   Implantaten und Instrumenten sowie einem erstklassigen Service zu
   versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter
   www.medartis.com.


   Haftungsausschluss

   Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung
   zur Zeichnung oder zum Kauf von Wertpapieren der Medartis Holding
   AG dar. Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete
   Aussagen und Einschätzungen oder Absichten in Bezug auf das
   Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit enthalten. Solche
   Aussagen sind mit bestimmten Risiken, Unsicherheiten und anderen
   Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen
   Ergebnisse, die Finanzlage, die Leistung oder der Erfolg des
   Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen
   Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Die
   Leser*innen sollten sich daher nicht auf diese Aussagen verlassen,
   insbesondere nicht im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer
   Investitionsentscheidung. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung
   ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen, Einschätzungen oder
   Absichten zu aktualisieren. Darüber hinaus geben weder das
   Unternehmen noch seine Direktoren, leitenden Angestellten,
   Mitarbeiter, Vertreter, Anwälte oder Berater noch irgendeine
   andere Person eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung
   oder Gewährleistung in Bezug auf die Richtigkeit oder
   Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen oder der
   gegebenen oder implizierten Ansichten, und dementsprechend sollte
   man sich nicht auf diese verlassen.

   Adresse:

   Medartis Holding AG
   Hochbergerstrasse 60E
   CH-4057 Basel

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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Medartis Holding AG
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                  Schweiz
   Telefon:       +41 61 633 34 34
   Fax:           +41 61 633 34 00
   E-Mail:        info@medartis.com
   Internet:      www.medartis.com
   ISIN:          CH0386200239
   Valorennummer: 38620023
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:   2314018


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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