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FutureSmart Holdings AG unterzeichnet bindendes Term Sheet zur geplanten Übernahme eines KI-basierten Technologieunternehmens

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Firmenübernahme/Kapitalmaßnahme
FutureSmart Holdings AG unterzeichnet bindendes Term Sheet zur geplanten
Übernahme eines KI-basierten Technologieunternehmens

31.03.2026 / 08:59 CET/CEST
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FutureSmart Holdings AG unterzeichnet bindendes Term Sheet zur geplanten
Übernahme eines KI-basierten Technologieunternehmens

Velbert, den 31.03.2026

Die FutureSmart Holdings AG (ISIN: DE000A3DU5V8) hat am 30. März 2026 ein
bindendes Term Sheet zur geplanten Übernahme eines innovativen
Technologieunternehmens unterzeichnet.

Das Zielunternehmen entwickelt unter anderem Lösungen für hochsichere
(military-grade) digitale Kommunikation sowie KI-gestützte Datenanalyse und
adressiert insbesondere öffentliche Auftraggeber und sicherheitsrelevante
Institutionen. Bereits heute bestehen belastbare Kundenbeziehungen im
staatlichen Umfeld mit skalierbaren Nutzerstrukturen.

Die Übernahme soll im Wege einer Kombination aus Sachkapitalerhöhung unter
Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und einer Barkomponente
erfolgen. Im Zuge der Sachkapitalerhöhung sollen als Gegenleistung für die
Übernahme der Zielgesellschaft bis zu 500.000 neuen Aktien zu einem
Ausgabebetrag von EUR 1,00 je Aktie ausgegeben werden und zusätzlich soll
ein Betrag von EUR 1 Mio. in die Kapitalrücklage eingebracht werden. Darüber
hinaus ist eine Barkomponente als weitere Gegenleistung vorgesehen, die von
den bisherigen Gesellschaftern der Zielgesellschaft als Verkäuferdarlehen
gewährt und dementsprechend erst zu einem späteren Zeitpunkt gezahlt werden
soll.

Mit der geplanten Übernahme beabsichtigt die Gesellschaft, ihren
strategischen Fokus auf das wachstumsstarke Segment sicherheitskritischer
digitaler Infrastrukturen und KI-basierter Analyseanwendungen zu legen. Vor
dem Hintergrund zunehmender geopolitischer Spannungen und steigender
Anforderungen an die digitale Souveränität sieht der Vorstand in diesem
Bereich erhebliches Marktpotenzial.

Der Vorstand ist überzeugt, dass die geplante Transaktion - vorbehaltlich
der finalen Bewertung und Strukturierung - einen nachhaltig positiven
Beitrag zur Unternehmensentwicklung leisten und auf eine Stärkung des
Shareholder Value für die bestehenden Aktionäre ausgerichtet sein wird.

Die finale Bewertung des Zielunternehmens ist noch nicht abgeschlossen und
Gegenstand laufender Verhandlungen. Die indikative Bewertung beläuft sich
auf rund EUR 4 Mio. Im Rahmen der Transaktion ist vorgesehen, dass ein Teil
des Wertes - voraussichtlich mindestens EUR 1 Mio. - zur Stärkung des
Eigenkapitals der Gesellschaft in die Kapitalrücklage eingebracht werden
soll. Die Umsetzung der Transaktion steht insbesondere unter dem Vorbehalt
der Einigung über die Bewertung sowie der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Darüber hinaus ist vorgesehen, den Vorstand der Gesellschaft im Zusammenhang
mit der Transaktion entsprechend anzupassen bzw. zu ergänzen.

Aufgrund der noch laufenden Verhandlungen sowie aus Vertraulichkeitsgründen
können derzeit keine weiteren Angaben, insbesondere zur Identität des
Zielunternehmens, gemacht werden. Die Gesellschaft beabsichtigt, bis
spätestens Ende April, nach finaler Konkretisierung der
Transaktionsparameter eine entsprechende Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR
zu veröffentlichen.

Der Vorstand


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31.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    FutureSmart Holdings AG
                   Kohlenstr. 1
                   42555 Velbert
                   Deutschland
   Telefon:        +49 (0)2052 8150
   E-Mail:         office@futuresmart.de
   Internet:       https://futuresmart.de
   ISIN:           DE000A3DU5V8
   WKN:            A3DU5V
   Börsen:         Freiverkehr in Düsseldorf
   EQS News ID:    2300946



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