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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2026 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats

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   Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
   NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2026
   genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats
   26.03.2026 / 18:15 CET/CEST
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      Medienmitteilung, 26. März 2026

   An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real
   Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen
   Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt.
   Insgesamt waren 46.2% der Aktienstimmen an der Generalversammlung
   vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten
   271'451 Aktienstimmen. 4'427'853 Aktienstimmen waren durch den
   unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.
   Die Generalversammlung 2026 stimmte den Anträgen des
   Verwaltungsrats wie folgt zu:

   1.

   Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
   Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
   Geschäftsjahr 2025 wurden genehmigt.


   2.

   Dem Vergütungsbericht 2025 wurde in einer Konsultativabstimmung
   zugestimmt.


   3.

   Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 24'069'347 wurde auf neue
   Rechnung vorgetragen.


   4.

   Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde
   für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2025 Entlastung erteilt.


   5.1

   Die bisherigen Verwaltungsratsmitglieder Thomas Sojak, Daniel
   Ménard und Floriana Scarlato sowie die neu zur Wahl beantragten
   Adrian Nösberger und Salome Wieser wurden als Mitglieder des
   Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr
   gewählt.


   5.2

   Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer
   bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
   wiedergewählt.


   5.3

   Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden Daniel Ménard und
   Salome Wieser in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
   der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt.


   5.4

   Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann
   künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss
   der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.


   5.5

   Als Revisionsstelle der Gesellschaft wurde PricewaterhouseCoopers
   AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten
   ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt.


   6.1

   Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
   die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
   Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 400'000.


   6.2

   Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
   die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
   Geschäftsjahr 2027 von maximal CHF 900'000.


   7.

   Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte
   Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.45 pro
   Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF
   19.90. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus
   10'170'915 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 19.90 und beläuft
   sich somit auf CHF 202'401'208.50. Nach Ablauf des gesetzlich
   vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei
   Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend
   angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet
   voraussichtlich im Juni 2026 statt, mit geplanter Auszahlung per
   12. Juni 2026.


   8.

   Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
   beantragt, das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der
   Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten
   der Gesellschaft entsprechend anzupassen.


   9.

   Des Weiteren wurden teilweise Statutenanpassungen mit Änderungen
   zu Art. 21, 21b, 21c, 21d und 21g wie vom Verwaltungsrat
   beantragt, genehmigt. Für Details dazu wird auf die Einladung zur
   Generalversammlung 2026 verwiesen.



   Die Abstimmungsergebnisse sowie die Einladung der
   Generalversammlung 2026 sind auf der Website der Gesellschaft
   verfügbar unter:
   www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations_
   _generalversammlungen

   Kontaktperson:
   Peter Mettler, CEO / Fabio Gmür, CFO
   Novavest Real Estate AG
   Feldeggstrasse 26
   8008 Zürich
   +41 (0)44 276 40 40
   info@novavest.ch
   www.novavest.ch
   NOVAVEST Real Estate AG
   www.novavest.ch
   Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
   Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
   Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
   Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und Wohnraum
   für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen,
   Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf
   Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus
   Wohnnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten
   Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in
   der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in
   der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute
   Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den
   motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich
   Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die
   Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen
   Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft
   sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor
   21218624, ISIN CH0212186248).

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
   schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
   Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange dar. Sie stellt weder
   ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von
   Aktien der NOVAVEST Real Estate AG noch zum Erwerb oder Verkauf
   von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
   Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
   Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
   "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
   Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
   Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
   Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
   dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
   denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
   indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
   Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
   Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
   keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
   Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
   enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
   US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
   sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
   USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der NOVAVEST Real
   Estate AG werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen
   zum Kauf angeboten.

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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Novavest Real Estate AG
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                  8008 Zürich
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   Telefon:       +41442764040
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