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    Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

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Hauptversammlung
Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

16.05.2024 / 08:45 CET/CEST
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Mitteilung zur ordentlichen Hauptversammlung 2024

München, 15. Mai 2024 - Die LUDWIG BECK AG (ISIN DE0005199905) hat am 15.
Mai 2024 ihre jährliche ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form
durchgeführt. Aktionäre und Aktionärsvertreter hatten die Möglichkeit, über
ein bereitgestelltes Onlineportal die Veranstaltung via Videostream
mitzuverfolgen. 3,3 Millionen Stimmen, mithin 90,0% des Grundkapitals waren
vertreten. Bis auf die Entlastung des Vorstandsvorsitzenden haben alle
Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten Zustimmung erfahren.

Der Vorstand blickte nochmal auf das Jahr 2023 zurück. Der anhaltende
Konflikt in der Ukraine beeinflusste weiterhin die Weltwirtschaft. Die
steigenden Energiekosten und eine hohe Inflation prägten auch 2023 den
Geschäftsverlauf von LUDWIG BECK. Der Einzelhandel, insbesondere die
Modebranche, litt unter gedämpfter Konsumstimmung und aufgrund von
Wetterextremen und Bahnstreiks beeinträchtigt. Diese Ereignisse verschärften
die wirtschaftlichen Belastungen.

LUDWIG BECK erwirtschaftete auf Konzernebene einen Bruttoumsatz in Höhe von
86,5 Mio. EUR (Vorjahr: 83,8 Mio. EUR).

Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten:

Dividende:
Nachdem die LUDWIG BECK AG aufgrund multipler Krisen in den letzten fünf
Jahren keine Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet hat, schlägt der
Aufsichtsrat und Vorstand vor, für das Geschäftsjahr 2023 erstmals wieder
eine Dividende von 0,15 EUR pro Aktie, also TEUR 554 auszuschütten.

Weitere Tagesordnungspunkte:
Vorstand und Aufsichtsrat wurden entlastet und als Abschlussprüfer für das
Geschäftsjahr 2024 wurde die Rödl & Partner GmbH,
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit Sitz in München, bestellt. Der
Vergütungsbericht mit den Angaben zur Vergütung der Vorstands- und
Aufsichtsratsmitglieder wurde ebenfalls gebilligt.

Die Abstimmungsergebnisse zu den Tagesordnungspunkten im Einzelnen:

Tagesordnungspunkt 2 "Verwendung des Bilanzgewinns: Ja-Stimmen: 1.917.565
Nein-Stimmen: 1.409.336. Damit wurde der Vorschlag zur Verwendung des
Bilanzgewinns mit 57,64 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 3 "Entlastung der Mitglieder des Vorstands":

Tagesordnungspunkt 3a Christian Greiner: Ja-Stimmen: 943.567 Nein-Stimmen:
1.415.943. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 60,01
% nicht angenommen.

Tagesordnungspunkt 3b Jens Schott: Ja-Stimmen: 2.959.156, Nein-Stimmen:
3.853 Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 99,87 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4 "Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats":

Tagesordnungspunkt 4a Dr. Bruno Sälzer: Ja-Stimmen: 1.913.294, Nein-Stimmen:
1.414.615. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 57,49
% angenommen.

Tagesordnungspunkt 4b Sandra Pabst: Ja-Stimmen: 1.913.294, Nein-Stimmen:
1.414.615. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 57,49
% angenommen.

Tagesordnungspunkt 4c Sebastian Hejnal: Ja-Stimmen: 3.320.932, Nein-Stimmen:
6.975. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 99,79 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4d Clarissa Käfer: Ja-Stimmen: 2.956.232, Nein-Stimmen:
371.677. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 88,83 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4e Josef Schmid: Ja-Stimmen: 2.960.687, Nein-Stimmen:
367.220. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 88,97 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4f Michael Eckhoff: Ja-Stimmen: 3.325.387, Nein-Stimmen:
2.520. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 99,92 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4g Michael Neumaier: Ja-Stimmen: 3.325.387, Nein-Stimmen:
2.520. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 99,92 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 4h Martin Paustian: Ja-Stimmen: 3.325.387, Nein-Stimmen:
2.520. Damit wurde der Vorschlag der Verwaltung zur Entlastung mit 99,92 %
angenommen.

Tagesordnungspunkt 5 "Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2024":
Ja-Stimmen: 3.326.235, Nein-Stimmen: 548. Damit wurde der Vorschlag des
Aufsichtsrats, die Rödl & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, mit
Sitz in München, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2024 zu wählen,
mit 99,98% angenommen.

Tagesordnungspunkt 6 "Billigung des Vergütungsberichts":
Ja-Stimmen: 1.917.967, Nein-Stimmen: 15.656. Damit wurde der Vorschlag der
Verwaltung zur Billigung des Vergütungsberichts mit 99,19 % angenommen.

Tagesordnungspunkt 7 "Änderung der Satzung in §15 Abs. 1 Satz 3 zur
Anpassung der Satzungsbestimmungen an die gesetzliche Regelung"

Ja-Stimmen: 2.962.958, Nein-Stimmen: 91. Damit wurde der Vorschlag der
Verwaltung mit 99,99 % angenommen.

Weitere Informationen zu den einzelnen Abstimmungsergebnissen können der
Internetseite der Gesellschaft unter http://kaufhaus.ludwigbeck.de unter der
Rubrik Unternehmen/Investor Relations im Bereich Corporate
Events/Hauptversammlung entnommen werden.

Kontakt Investor Relations:
LUDWIG BECK AG
A. Deubel
t: +49 89 23691 - 745
f: +49 89 23691 - 600

ir@ludwigbeck.de


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