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Pyramid AG gibt neue Lock-up-Vereinbarung von Großaktionären, Management und Aufsichtsrat sowie Earn-out für faytech-Übernahme bekannt

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Pyramid AG gibt neue Lock-up-Vereinbarung von Großaktionären, Management und
Aufsichtsrat sowie Earn-out für faytech-Übernahme bekannt

15.04.2024 / 17:51 CET/CEST
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Pyramid AG gibt neue Lock-up-Vereinbarung von Großaktionären, Management und
Aufsichtsrat sowie Earn-out für faytech-Übernahme bekannt

  * Großaktionäre, Management und Aufsichtsrat vereinbaren Aktien-Lock-up
    für ca. 80 % ihrer Anteile bis 31. März 2025

  * Earn-out für faytech-Übernahme festgelegt - Zahlung erfolgt durch
    Ausgabe von 922.004 neuen Aktien

  * Gesamtaktienanzahl steigt auf 23.068.175 Stück

München, 15. April 2024 - Mehrere Großaktionäre und das Management der
Pyramid AG (Börsenkürzel: M3BK, ISIN: DE000A254W52), einem führenden
Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen für Automatisierung und
Digitalisierung für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor,
haben einen neuen Lock-up für ihre Aktien an der Gesellschaft vereinbart.

Parteien der Lock-up-Vereinbarung sind die Gründer der Pyramid Computer
GmbH, Frieder Hansen und Niko Hensler, über ihre jeweiligen
Beteiligungsgesellschaften, die wesentlichen Verkäufer der faytech AG, Arne
Weber und Peter Trosien, sowie die weiteren Vorstände und Aufsichtsräte der
Pyramid AG. Inklusive neu auszugebender Aktien im Wege einer
Sachkapitalerhöhung zur Begleichung des Earn-out aus der faytech-Übernahme
halten die genannten Personen derzeit ca. 11,04 Mio. der Aktien der Pyramid
AG, wovon 8,84 Mio. Aktien der neuen Lock-up-Vereinbarung unterliegen. Die
Lock-up-Verpflichtung hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2025.

Andreas Empl, Vorstand der Pyramid AG, kommentiert: "Wie im Februar zur
Vorlage der vorläufigen Jahreszahlen 2023 angekündigt, blicken wir verhalten
optimistisch auf das laufende Geschäftsjahr 2024 und wollen die profitable
Entwicklung unseres Unternehmens vorantreiben. Die neue Lock-up-Vereinbarung
unterstreicht das starke Commitment und das Vertrauen wesentlicher Aktionäre
sowie der Gremien in das wirtschaftliche und technologische Potenzial des
Pyramid-Konzerns, das sich bei erfolgreicher Umsetzung auch positiv auf die
Börsenbewertung auswirken sollte."

Darüber hinaus wurde der Earn-out für die Übernahme der faytech AG
festgelegt. Bei Unterzeichnung des Kaufvertrags im Dezember 2021 wurde für
die Verkäufer der faytech-Aktien ein Earn-out in Höhe von maximal ca. 2,36
Mio. Pyramid-Aktien vereinbart, der sich nach den faytech-Geschäftszahlen
für 2022 sowie den Geschäftszahlen des Pyramid-Konzerns inklusive faytech
für 2023 richtet. Auf Basis der vorliegenden Geschäftszahlen wurde der
Earn-out nun fixiert. Dieser beläuft sich nach Verrechnung mit Ansprüchen
aus dem Kaufvertrag auf insgesamt 922.004 Pyramid-Aktien, die entsprechend
neu geschaffen werden. Durch die Ausgabe der neuen Aktien wird sich das
Grundkapital der Pyramid AG nach Eintragung in das Handelsregister von EUR
22.146.171,00 auf EUR 23.068.175,00 erhöhen und wird dann in 23.068.175
Aktien eingeteilt sein. Eine weitere Verwässerung aufgrund der
faytech-Übernahme findet nicht statt.

Die Lock-up-Vereinbarung umfasst damit ca. 38,3 % des neuen Grundkapitals
von EUR 23.068.175,00.

Dr. Jürgen Gromer, Aufsichtsratsvorsitzender der Pyramid AG: "Mit der
Zahlung des Earn-out ist die für den Pyramid-Konzern wichtige und
erfolgreiche Übernahme der faytech AG nun vollständig abgeschlossen.
Mögliche Unsicherheiten über die potenzielle Verwässerung der
Streubesitz-Aktionäre sind damit beseitigt." Arne Weber, CTO der Pyramid AG
und Gründer der faytech AG, ergänzt: "Unser Anspruch ist es nun, auf Basis
einer starken und zukunftsorientierten operativen Positionierung eine
wertschaffende Wachstumsstory für unsere Aktionäre zu schreiben."

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter
für Automatisierung und Digitalisierung, insbesondere im Bereich P.O.S., ist
seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und seit März
2017 in das Scale-Segment einbezogen (Börsenkürzel: M3BK, ISIN:
DE000A254W52). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH
gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen
ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, u. a. für den
Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Die 100-prozentige
Tochtergesellschaft faytech AG ist einer der führenden Hersteller von
Touchscreen-Geräten für P.O.S. (Point-of-Sale und Point-of-Service) -
Anwendungen mit weltweiten Produktionskapazitäten, vor allem in Shenzhen,
China und am zweiten Produktionsstandort in Suining, China. Darüber hinaus
hält die Pyramid AG eine maßgebliche Beteiligung an der Securize IT
Solutions AG. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger
weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:
Andreas Empl
Vorstand
info@pyramid-ag.com
www.pyramid-ag.com


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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Pyramid AG
                   Sendlinger-Tor-Platz 8
                   80336 München
                   Deutschland
   Telefon:        +49 89 244192 200
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   E-Mail:         info@pyramid-ag.com
   Internet:       www.pyramid-ag.com
   ISIN:           DE000A254W52
   WKN:            A254W5
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