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Pyramid AG: Erwerb der RNT Rausch GmbH; Erwerb von Aktienpakt an Securize IT Solutions AG; Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der 4industries AG; Prognoseanhebung für 2025

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EQS-Ad-hoc: Pyramid AG / Schlagwort(e): Fusionen &
Übernahmen/Prognoseänderung
Pyramid AG: Erwerb der RNT Rausch GmbH; Erwerb von Aktienpakt an Securize IT
Solutions AG; Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der
4industries AG; Prognoseanhebung für 2025

24.04.2025 / 17:28 CET/CEST
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(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Pyramid AG: Erwerb der RNT Rausch GmbH; Erwerb von Aktienpakt an Securize IT
Solutions AG; Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und der
4industries AG; Prognoseanhebung für 2025

München, 24.04.2025 - Die Pyramid AG ("Pyramid", ISIN DE000A254W52)
strukturiert ihre Unternehmensbeteiligungen neu und fokussiert sich weiter
auf ihr Kerngeschäft.

Um Ihr Kerngeschäft weiter zu stärken, hat die Pyramid mit notariellem
Anteilskauf- und Übertagungsvertrag vom heutigen Tage sämtliche
Geschäftsanteile an der RNT Rausch GmbH, Ettlingen ("RNT"), von der Securize
IT Solutions AG, München ("Securize"), für einen Barkaufpreis von EUR 2,5
Mio. sowie einen Besserungsschein, der die RNT mit dem 6,95-fachen des
EBITDA des Jahres 2025 bewertet und einen Earn-out in Höhe von 20% des
EBITDA der RNT des Jahres 2026, erworben. Die Pyramid ist berechtigt, einen
sich ggf. aus dem Besserungsschein ergebenden zusätzlichen Kaufpreis zu bis
zu 80% in eigenen Aktien zu bedienen.

Gleichzeitig hat die Pyramid ihre Beteiligungen an der Smarteag AG, München
(inklusive der von der Smarteag AG gehaltenen Beteiligung an der fibrisTerre
Systems GmbH, Berlin) und an der 4industries AG, München, sowie ihre
Forderungen gegen die Smarteag AG und die 4industries AG aus Darlehen und
aus laufender Geschäftstätigkeit an die Securize IT Solutions AG veräußert,
da beide Unternehmen nicht zum Kerngeschäft der Pyramid-Gruppe gehören. Als
Gegenleistung für die Veräußerung der Beteiligungen an der Smarteag AG und
der 4industries AG sowie der vorbeizeichneten Forderungen hat die Securize
alle ihr noch zustehenden Ansprüchen gegen die damaligen Verkäufer der RNT
(die "Altgesellschafter") aus dem Vertrag zum Erwerb der RNT durch Securize
aus dem Jahre 2022 ("Altansprüche") an die Pyramid abgetreten.

Die Pyramid hat sich sodann mit den Altgesellschaftern geeinigt, dass diese
insgesamt 3.386.225 Aktien an der Securize, an die Pyramid übertragen und im
Gegenzug die Pyramid die Altansprüche an die Altgesellschafter abtritt.

Im Ergebnis hat die Pyramid nunmehr 100% der Geschäftsanteile an der RNT
sowie 3.386.225 Aktien an der Securize erworben und die von ihr gehaltenen
Aktien an der Smarteag AG und der 4industries AG veräußert. Die Pyramid AG
hält nun ca. 49% an der Securize IT Solutions AG.

Die entsprechenden Vereinbarungen wurden am heutigen 24. April 2025
abgeschlossen und jeweils vollzogen.

Die Pyramid AG veröffentlicht, unter Einbeziehung des gesamten
Konsolidierungskreises nach HGB, einen aktualisierten Forecast für das
Geschäftsjahr 2025. Der Vorstand erwartet nach diesen oben beschriebenen Buy
& Build Maßnahmen nunmehr einen Konzernumsatz in einer Bandbreite von rund
EUR 88,0 Mio. bis EUR 92,0 Mio. und ein Konzern-EBITDA in einer Bandbreite
von etwa EUR 4,7 Mio. bis EUR 5,5 Mio.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung
des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte
Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich
Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Pyramid AG:
Andreas Empl
Vorstandsvorsitzender
info@pyramid-ag.com
ISIN: DE000A254W52| WKN: A254W5 | Symbol: M3BK


Ende der Insiderinformation

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   Sprache:        Deutsch
   Unternehmen:    Pyramid AG
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                   80336 München
                   Deutschland
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   E-Mail:         info@pyramid-ag.com
   Internet:       www.pyramid-ag.com
   ISIN:           DE000A254W52
   WKN:            A254W5
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   Börsen:         Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
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