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Fusion zwischen NOVAVEST Real Estate AG und SenioResidenz AG erfolgreich vollzogen

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   Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
   Fusion zwischen NOVAVEST Real Estate AG und SenioResidenz AG
   erfolgreich vollzogen
   17.06.2024 / 06:45 CET/CEST
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   Medienmitteilung, 17. Juni 2024

   Die Fusion zwischen der Novavest Real Estate AG (SIX Swiss
   Exchange: NREN) und der SenioResidenz AG wurde mit Eintrag im
   Handelsregister per Freitag, 14. Juni 2024, erfolgreich
   vollzogen. Die im Rahmen der Fusion neu ausgegebenen Namenaktien
   der Novavest Real Estate AG («Novavest») werden heute, 17. Juni
   2024, erstmals an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Das neue,
   fusionierte Unternehmen verfügt über ein Immobilienportfolio mit
   einem Marktwert von CHF 1.02 Milliarden, mit
   Soll-Mietzinseinnahmen von CHF 42.6 Mio. und einem Wohnanteil an
   den Soll-Mietzinsen von 59% (pro-forma 2023 Basis).

   Die ausserordentlichen Generalversammlungen der SenioResidenz AG
   und der Novavest Real Estate AG stimmten am 28. bzw. 29. Mai
   2024 mit überwältigenden Mehrheiten der Fusion und dem
   Fusionsvertrag zu und genehmigten sämtliche Anträge der
   jeweiligen Verwaltungsratsgremien.
   Im Rahmen der Fusion wurden durch die ordentliche Kapitalerhöhung
   2'325'479 neue Novavest-Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF
   22.75 ausgegeben und mit heutigem Datum kotiert. Im
   Handelsregister und den Statuten der Gesellschaft sind diese
   neuen Namenaktien aus der ordentlichen Kapitalerhöhung bereits
   reflektiert, sodass sich die im Handelsregister eingetragene
   Anzahl Namenaktien per 14. Juni 2024 auf 10'036'913 beläuft.
   Ebenfalls neu auszugeben sind 134'002 Novavest-Namenaktien mit
   Nennwert von je CHF 22.75, welche aus dem bedingten Kapital der
   Novavest geschaffen und zur Umwandlung der im Zuge der
   Absorptionsfusion übernommenen 3.50%
   SenioResidenz-Pflichtwandelanleihe 2024 benötigt werden. Diese
   Namenaktien sind formell bereits an der SIX Swiss Exchange
   kotiert und der Vollzug durch Umtausch an die bisherigen
   Obligationäre findet per heute, 17. Juni 2024 statt. Der
   entsprechende Handelsregistereintrag dieser Namenaktien aus dem
   bedingten Kapital ist im August 2024 vorgesehen.
   Die Zürcher Kantonalbank hat die Transaktion als Financial
   Advisor begleitet. Der Prospekt im Zusammenhang mit der Fusion
   und den neu ausgegebenen Namenaktien wurde heute publiziert und
   kann kostenlos bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, 8010
   Zürich (E-Mail: prospectus@zkb.ch), unter Nennung der
   vollständigen Adresse und des Domizils, bezogen werden.
   Per Datum des Vollzugs der Fusion setzt sich der Verwaltungsrat
   der Novavest neu wie folgt zusammen: Thomas Sojak (Präsident),
   Stefan Hiestand (Mitglied Audit Ausschuss), Daniel Ménard
   (Mitglied Vergütungsausschuss), Floriana Scarlato (Mitglied Audit
   Ausschuss), Dr. Claudia Suter (Mitglied Vergütungsausschuss). Die
   Geschäftsleitung besteht aus Peter Mettler (CEO) und Patrick
   Hauser (CFO).

   Kontakt:
   Peter Mettler
   CEO NOVAVEST Real Estate AG
   Feldeggstrasse 26
   8008 Zürich
   +41 (0)44 276 40 40
   info@novavest.ch
   www.novavest.ch
   NOVAVEST Real Estate AG
   www.novavest.ch
   Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer
   Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre
   Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von
   Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietwohnungen) und
   Wohnraum für das Leben im Dritten Alter (Seniorenresidenzen,
   Pflegeeinrichtungen) sowie mit Büro- und Gewerbenutzung und auf
   Neubauprojekte in all diesen Segmenten. Der Mietertragsanteil aus
   Wohnutzung macht strategisch mindestens 50% der gesamten
   Soll-Mieterträge aus. Das Immobilienportfolio umfasst Objekte in
   der ganzen Schweiz, die betreffend reinen Wohnliegenschaften in
   der Stadt oder Agglomeration liegen und/oder eine gute
   Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den
   motorisierten Individualverkehr aufweisen. Im Bereich
   Seniorenresidenzen und Pflegeeinrichtungen können sich die
   Liegenschaften sowohl in städtischen wie auch in ländlichen
   Regionen der Schweiz befinden. Die Namenaktien der Gesellschaft
   sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor
   21218624, ISIN CH0212186248).

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die
   auf gegenwärtigen Ansichten und Annahmen der NOVAVEST Real Estate
   AG zum Zeitpunkt des Datums dieser Medienmitteilung beruhen sowie
   bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterliegen.
   Die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse können erheblich von
   den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder
   implizierten Ergebnissen und Ereignissen abweichen. Abweichungen
   können sich aus Änderungen verschiedenster Umstände und Faktoren
   ergeben, einschliesslich aber nicht ausschliesslich der folgenden
   Umstände und Faktoren: (i) allgemeine wirtschaftliche
   Entwicklung, (ii) Entwicklung der Immobilienmärkte, (iii)
   Entwicklung der Finanzmärkte und Änderungen des Zinsniveaus, und
   (iv) Gesetzesänderungen und sonstige Rechtsänderungen.
   Dementsprechend warnen wir Sie davor, sich auf zukunftsgerichtete
   Aussagen zu verlassen. Es besteht keine Verpflichtung der
   NOVAVEST Real Estate AG die in dieser Medienmitteilung
   enthaltenen Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren.

   Diese Medienmitteilung stellt keine Werbung, Offerte, Empfehlung
   oder Einladung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der NOVAVEST Real
   Estate AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie dient
   ausschliesslich Informationszwecken und stellt keinen Prospekt im
   Sinne von Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die
   Finanzdienstleistungen (FIDLEG) oder den Gesetzen anderer
   Jurisdiktionen dar.

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   Ende der Medienmitteilungen
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   Novavest Real Estate AG
                  Feldeggstrasse 26
                  8008 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       +41442764040
   E-Mail:        info@novavest.ch
   Internet:      www.novavest.ch
   ISIN:          CH0212186248
   Valorennummer: 21218624
   Börsen:        SIX Swiss Exchange
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