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SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrates

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   SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
   SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt
   alle Anträge des Verwaltungsrates
   27.03.2024 / 18:00 CET/CEST
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   MEDIENMITTEILUNG
   Zürich, 27. März 2024

   An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz
   AG (BX Swiss: SENIO) in Zürich, wurde allen Anträgen des
   Verwaltungsrates zugestimmt. Insgesamt waren 38.5% der
   ausgegebenen Stimmrechte an der Generalversammlung vertreten.
   Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 8'525
   Aktienstimmen. 976'429 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen
   Stimmrechtsvertreter anwesend.

   Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrates
   wie folgt zu:
     * Der Lagebericht, die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER
       sowie die Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2023 wurden
       genehmigt.
     * Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer
       Konsultativabstimmung zugestimmt.
     * Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -15'698'264 wurde
       auf neue Rechnung vorgetragen.
     * Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre
       Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
     * Die Verwaltungsräte Thomas Sojak, Arthur Ruckstuhl, Nathalie
       Bourquenoud und Patrick Niggli wurden als Mitglieder des
       Verwaltungsrates in Einzelwahlen für eine Amtszeit von einem
       Jahr wiedergewählt. Zudem wurde Dr. Claudia Suter neu in den
       Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr gewählt.
     * Thomas Sojak wurde als Verwaltungsratspräsident für eine
       Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
     * Arthur Ruckstuhl und Patrick Niggli wurden als Mitglieder des
       Vergütungsausschusses in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von
       einem Jahr wiedergewählt.
     * Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter
       Rechtsanwälte GmbH, Zug, und als Revisionsstelle
       PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, jeweils für eine
       Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.
     * Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des
       Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von TCHF 150
       wurde genehmigt, ebenso die maximale Gesamtvergütung der
       Mitglieder der Geschäftsleitung von TCHF 2'000 für das
       Geschäftsjahr 2025.
     * Die Generalversammlung genehmigte die vom Verwaltungsrat
       beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von
       CHF 1.90 pro Namenaktie. Nach der Kapitalherabsetzung besteht
       das Aktienkapital aus 2'555'472 Namenaktien mit einem
       Nennwert von neu CHF 40.40 und beläuft sich somit auf CHF
       103'241'068.80. Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen
       Schuldenruf wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei
       Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut angepasst. Die
       Auszahlung des Nennwertrückzahlungsbetrags soll Mitte April
       2024 stattfinden. Als Folge der Nennwertherabsetzung wird
       auch Artikel 3b - Bedingtes Kapital zu Finanzierungszwecken -
       im Wortlaut mit dem neuen Nennwert und Maximalbetrag
       angepasst.
     * Die Generalversammlung stimmte der Erneuerung des
       Kapitalbands zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum
       27. März 2029 oder bis zu einem früheren Dahinfallen des
       Kapitalbands innerhalb der Untergrenze von CHF 103'241'068.80
       und der Obergrenze von CHF 122'856'844.80 entsprechend
       3'041'012 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem
       Nennwert von CHF 40.40, jederzeit und in beliebigen Beträgen
       eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen.
       Die Kapitalerhöhungen können im Maximalbetrag von CHF
       19'615'816 durch Ausgabe von höchstens 485'540 vollständig zu
       liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 40.40
       erfolgen. Im Rahmen des Kapitalbands sind
       Kapitalherabsetzungen ausgeschlossen. Artikel 3a der Statuten
       wird entsprechend angepasst.
     * Die Generalversammlung stimmte der teilweisen
       Statutenrevision zu, wie vom Verwaltungsrat beantragt.

   Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft
   verfügbar:
   www.senio.ch/de/investor-relations/generalversammlungen/

   Kontaktperson
   Peter Mettler
   CEO
   SenioResidenz AG
   Feldeggstrasse 26
   CH-8008 Zürich
   Telefon    +41 (0)44 905 20 90
   info@senio.ch
   www.senio.ch

   SenioResidenz AG
   Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige
   Gesellschaft mit Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre
   Aktivitäten auf Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor
   allem im Bereich Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu
   gehören Alterswohnungen, Liegenschaften welche betreutes,
   selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und Wohnen ermöglichen
   sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser. In der
   Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen
   auf Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte
   Studentenwohnungen, Businessapartments und/oder Personalwohnungen
   und -häuser investieren. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an
   der BX Swiss kotiert: Ticker SENIO, Valor 38462993, ISIN
   CH0384629934. www.senio.ch

   Disclaimer
   Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu
   Informationszwecken. Sie stellt keinen Prospekt im Sinne des
   schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des
   Kotierungsreglements der BX Swiss AG dar. Sie stellt weder ein
   Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien
   der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen
   Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
   Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete
   Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie
   "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "plant" oder
   Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten
   Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,
   Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können,
   dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation,
   Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von
   denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder
   indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser
   Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die
   Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt
   keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu
   aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder
   Entwicklungen anzupassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin
   enthaltenen Informationen dürfen nicht in die Vereinigten Staaten
   von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden oder an
   US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
   sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den
   USA verteilt oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG
   werden weder in den USA noch US-amerikanischen Personen zum Kauf
   angeboten.

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   Ende der Medienmitteilungen
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   Sprache:       Deutsch
   Unternehmen:   SenioResidenz AG
                  Feldeggstrasse 26
                  8008 Zürich
                  Schweiz
   Telefon:       +41 44 905 20 90
   E-Mail:        info@senio.ch
   Internet:      www.senio.ch
   ISIN:          CH0384629934
   Valorennummer: 38462993
   Börsen:        BX Berne eXchange
   EQS News ID:   1868953


   Ende der Mitteilung EQS News-Service
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