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29.03.2023 18:31

EQS-News: SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats (deutsch)

SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt alle Anträge des Verwaltungsrats

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SenioResidenz AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
SenioResidenz AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt alle
Anträge des Verwaltungsrats

29.03.2023 / 18:30 CET/CEST

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An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der SenioResidenz AG (BX
Swiss AG: SENIO) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats
zugestimmt. Insgesamt waren 24.5% der ausgegebenen Stimmrechte an der
Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte
vertraten 5'136 Aktienstimmen. 621'476 Aktienstimmen waren durch den
unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:

  * Der Lagebericht, die Konzernrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
    Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 wurden genehmigt.

  * Dem Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung
    zugestimmt.

  * Das statutarische Bilanzergebnis von CHF -2'008'897 wurde auf neue
    Rechnung vorgetragen.

  * Den Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für ihre Tätigkeit im
    Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

  * Die Herren Arthur Ruckstuhl, Peter Mettler, Patrick Niggli und Thomas
    Sojak wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine
    Amtszeit von einem Jahr wiedergewählt. Zudem wurde Frau Nathalie
    Bourquenoud neu in den Verwaltungsrat für eine Amtsdauer von einem Jahr
    gewählt.

  * Herr Thomas Sojak wurde neu als Verwaltungsratspräsident für eine
    Amtsdauer von einem Jahr gewählt.

  * Herr Patrick Niggli wurde als Mitglied des Vergütungsausschusses für
    eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. Herr Arthur Ruckstuhl wurde
    neu in den Vergütungsausschuss, ebenfalls für eine Amtsdauer von einem
    Jahr, gewählt.

  * Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde Schilter Rechtsanwälte
    GmbH, Zug, und als Revisionsstelle PricewaterhouseCoopers AG, St.
    Gallen, jeweils für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt.

  * Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrats für das
    Geschäftsjahr 2024 von TCHF 150 wurde genehmigt.

  * Die maximale Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung von
    TCHF 2'000 für das Geschäftsjahr 2024 wurde genehmigt.

  * Die Generalversammlung genehmigte die vom Verwaltungsrat beantragte
    Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.90 pro
    Namenaktie. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus
    2'555'472 Namenaktien mit einem Nennwert von neu CHF 42.30 und beläuft
    sich somit auf CHF 108'096'465.60. Nach dem gesetzlich vorgeschriebenen
    Schuldenruf wird der entsprechende Artikel 3 der Statuten bei Vollzug
    der Nennwertrückzahlung im Wortlaut angepasst. Der Vollzug der
    Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich Anfang Mai 2023, die
    Auszahlung des Nennwertrückzahlungsbetrags Mitte Juni 2023 statt.

  * Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt, das
    bestehende genehmigte Kapital von CHF 11'271'000.00 aufzuheben und den
    bestehenden Art. 3a der Statuten zu löschen.

  * Die Generalversammlung stimmte den allgemeinen Statutenanpassungen an
    das neue Aktienrecht zu.

  * Die Generalversammlung stimmte ebenfalls der Schaffung eines
    Kapitalbands zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 29. März
    2028 jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Untergrenze von
    CHF 108'096'465.60 und der Obergrenze von CHF 128'634'807.60 (CHF
    128'634'807.60 entsprechend 3'041'012 Namenaktien zum Nennwert von je
    CHF 42.30), eine oder mehrere Erhöhungen des Aktienkapitals vorzunehmen.
    Artikel 3a der Statuten wird entsprechend angepasst.

  * Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines bedingten Kapitals
    zu. Das Aktienkapital wird durch Ausgabe von höchstens 650'000 voll zu
    liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 42.30 um den
    Maximalbetrag von CHF 27'495'000.00 erhöht. Die Erhöhung erfolgt durch
    die Ausübung von Wandelrechten durch Gläubiger von
    Pflichtwandelanleihen. Artikel 3b der Statuten wird entsprechend
    eingeführt.

Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:
www.senio.ch/de/investor-relations/generalversammlungen/

Kontaktperson
Peter Mettler
Delegierter des Verwaltungsrats und CEO
SenioResidenz AG
Feldeggstrasse 26
CH-8008 Zürich
Telefon +41 (0)44 905 20 90
info@senio.ch
www.senio.ch

SenioResidenz AG
Die SenioResidenz AG ist eine im Immobilienbereich tätige Gesellschaft mit
Sitz in Zürich. SenioResidenz AG fokussiert ihre Aktivitäten auf
Investitionen in ausgewählte Liegenschaften, vor allem im Bereich
Seniorenimmobilien und Pflegeeinrichtungen. Dazu gehören Alterswohnungen,
Liegenschaften welche betreutes, selbstbestimmtes, altersgerechtes Leben und
Wohnen ermöglichen sowie Alters- und Pflegeheime, Kliniken und Ärztehäuser.
In der Nebenstrategie kann die Gesellschaft auch in andere Wohnformen auf
Zeit, wie beispielsweise möblierte und unmöblierte Studentenwohnungen,
Businessapartments und/oder Personalwohnungen und -häuser investieren. Die
Namenaktien der Gesellschaft sind an der BX Swiss AG kotiert: Ticker SENIO,
Valor 38462993, ISIN CH0384629934. www.senio.ch

Disclaimer
Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie
stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen
Finanzdienstleistungsgesetzes (FIDLEG) oder des Kotierungsreglements der BX
Swiss AG dar. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf
oder Verkauf von Aktien der SenioResidenz AG noch zum Erwerb oder Verkauf
von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen dar. Diese
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enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie "glaubt", "geht
davon aus", "erwartet", "plant" oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in
die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass
die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder
Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den
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dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese
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keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren
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Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in
die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) gebracht oder übertragen werden
oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen)
sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt
oder übertragen werden. Aktien der SenioResidenz AG werden weder in den USA
noch US-amerikanischen Personen zum Kauf angeboten.


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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      SenioResidenz AG
                     Feldeggstrasse 26
                     8008 Zürich
                     Schweiz
   Telefon:          +41 44 905 20 90
   E-Mail:           info@senio.ch
   Internet:         www.senio.ch
   ISIN:             CH0384629934
   Valorennummer:    38462993
   Börsen:           BX Berne eXchange
   EQS News ID:      1596203



   Ende der Mitteilung    EQS News-Service
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1596203 29.03.2023 CET/CEST

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