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NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrat

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Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
NOVAVEST Real Estate AG - Ordentliche Generalversammlung 2023 genehmigt
sämtliche Anträge des Verwaltungsrat

22.03.2023 / 19:00 CET/CEST

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Medienmitteilung, 22. März 2023

An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG
(SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des
Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 56.4% der
Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende
Aktionäre und Dritte vertraten 1'814'598 Aktienstimmen. 2'537'672
Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend.

Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt
zu:

   1.     Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die
          Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das
          Geschäftsjahr 2022 wurden genehmigt.

   2.     Dem Vergütungsbericht 2022 wurde in einer Konsultativabstimmung
          zugestimmt.

   3.     Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 3'157'835 wurde auf neue
          Rechnung vorgetragen.

   4.     Den verantwortlichen Organmitgliedern der Gesellschaft wurde für
          ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

   5.1    Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand
          und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als
          Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer
          von einem Jahr wiedergewählt.

   5.2    Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für
          eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
          Generalversammlung wiedergewählt.

   5.3    Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr.
          Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer
          bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
          wiedergewählt.

   5.4    Als unabhängiger Stimmrechtsvertreter wurde die Kanzlei jermann
          künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum
          Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung
          wiedergewählt.

   5.5    Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen,
          für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen
          Generalversammlung wiedergewählt.

   6.1    Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
          die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das
          Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 250'000.

   6.2    Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung
          die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das
          Geschäftsjahr 2024 von maximal CHF 800'000.

   7.     Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat
          beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF
          1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft
          sich auf CHF 24.00. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das
          Aktienkapital aus 7'711'434 Namenaktien mit Nennwert CHF 24.00
          und beläuft sich somit auf CHF 185'074'416.00. Nach gesetzlich
          vorgeschriebenem Schuldenruf wird Artikel 3 der Statuten bei
          Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend
          angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet
          voraussichtlich Ende April statt mit geplanter Auszahlung per 14.
          Juni 2023.

   8.     Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat
          beantragt, das bestehende genehmigte Kapital von CHF
          19'265'750.00 aufzuheben und den bestehenden Art. 3a der Statuten
          der Gesellschaft zu löschen.

   9.     Die Generalversammlung beschloss wie vom Verwaltungsrat
          beantragt, die allgemeinen Statutenanpassungen an das neue
          Aktienrecht anzunehmen. Im Rahmen dieses Traktandums wurde auch
          der bisher bestehende Statutenartikel betreffend Opting Out
          gestrichen.
   10.    Die Generalversammlung stimmte der Schaffung eines Kapitalbands
          zu. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bis zum 22. März 2028
          jederzeit und in beliebigen Beträgen innerhalb der Untergrenze
          von CHF 185'074'416.00 und der Obergrenze von CHF 220'238'544.00
          (CHF 220'238'544.00 entsprechend 9'176'606 Namenaktien mit einem
          Nennwert von je CHF 24.00), eine oder mehrere Erhöhungen des
          Aktienkapitals vorzunehmen.
Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar:

www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen

Kontaktperson:
Peter Mettler
CEO
NOVAVEST Real Estate AG
Feldeggstrasse 26
8008 Zürich
+41 (0)44 276 40 40
info@novavest.ch
www.novavest.ch

   NOVAVEST Real Estate AG
   [1]www.novavest.ch
   Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft
   mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die
   Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner
   Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der
   gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf
   Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf
   Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich,
   Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren
   Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen
   Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr
   aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss
   Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).



   1. http://www.novavest.ch/
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Ende der Medienmitteilungen

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   Sprache:          Deutsch
   Unternehmen:      Novavest Real Estate AG
                     Feldeggstrasse 26
                     8008 Zürich
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   Telefon:          +41442764040
   E-Mail:           info@novavest.ch
   Internet:         www.novavest.ch
   ISIN:             CH0212186248
   Valorennummer:    21218624
   Börsen:           SIX Swiss Exchange
   EQS News ID:      1589777



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